Обмен валюты по новому?

НБУ разрешил обмен валют без паспорта - по платежной карте
30 октября 2013 | 18:39

Национальный банк разрешил использовать платежные карты для идентификации клиентов вместо паспорта при наличных валютообменных операциях.

"Речь идет о том, чтобы отказаться от копирования документов клиентов для совершения валютообменных операций с целью идентификации клиентов, и замены их платежными картами, и это, безусловно, положительно", - сообщил директор ассоциации банков-членов платежных систем Александр Карпов.

По его словам, бумажные копии скапливаются в обменных пунктах, нередко становясь инструментом для незаконных сделок, в том числе по получению кредитов.

В связи с этим ассоциация приветствует использование платежных карт для идентификации клиентов вместо паспортов с изготовлением их копий.

Напомним, постановлением №278, вступившим в силу с 23 сентября 2011 года, НБУ обязал банки и обменные пункты осуществлять документальную идентификацию физлиц, осуществляющих валютообменные операции, с изготовлением копий паспортов обменивающих валюту граждан.

Ранее в СМИ появилась информация, что в столице появились торговцы копиями паспортов, которые мошенники используют для оформления кредитов, регистрации фирм и махинаций в интернете.

http://podrobnosti.ua/economy/2013/10/30/939364.html

Теперь вопрос - базу паспортов сделали, теперь будут мошенничества с ПК в почёте?

По мере прочтения, посетила та же мысль.

Ребят ,один из видов заработка-обмен валют,ваши копии паспортов нах..н не нужны ни кому ,не переживайте,сдаются только в нацбанк...ну мож кто нить фирму на них откроет и прогонет пару десятков лямов  

так оно для этого и задумывалось. Одни бандиты другим бандитам дали заработать на одном, теперь дадут на другом.

Я тебе глаза открою - нбу они нах не нужны и туда не сдаются, а вот поиметь комбанки или агентов, так это да



Зря иронизируешь. Уже есть преценденты.

ах вот оно что , а я сегодня менялся, а у меня паспорт только подозрительно посмотрели.

TISS-та мне все равно нужны они или нет..и я не иронизирую

Паспорт сохраняется в месте с квитанцией в документах банка который провел операцию. Предоставляется эти данные только при проверке НБУ или внутренним аудитом. Переживать по этому поводу не стоит. Паспортных данных и так в банке хватает, карты, депозиты, и тд. Если захотят найдут и так где взять данные.

А при чём здесь банк? Первая волна махинаций поднялась, когда стали выдавать потребкредиты прямо на месте, когда стали обменивать валюту по паспортам пошла вторая волна. Откуда брались паспортные данные? Из обменок... Теперь в обменке ты оставляешь координаты своей ПК. Ты думаешь волноваться не стоит?

Не чистые на руку сотрудники сидят потом долго и нудно, но они были есть и будут! По этому рекомендую:
1. Не менять валюту где попало ларьки палатки,так далее.
2. Меняйте в отделениях или центральном офисе банка.
3. Всегда храните все квитанции.
Это хоть как-то может уберечь от мошенников.

Я ещё пишу в центре копии "Копия снята для валютообменной операции дата"

+1

"НБУ отмечает неизменность порядка проведения валютообменных операций

04.11.2013

Национальный банк отмечает неизменность порядка проведения валютообменных операций.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

По данным регулятора, как и ранее для проведения наличных валютообменных операций необходимо предъявить документы, удостоверяющие личность, а копии этих документов должны храниться вместе с квитанцией об осуществлении операции в документах дня банка.

В то же время банкам разрешено предоставлять услугу по покупке через банковские автоматы самообслуживания наличной инвалюты у физических лиц: физлицо с помощью банковского автомата самообслуживания осуществляет продажу наличной инвалюты и получает наличные гривны; при проведении такой операции текущие счета этого лица не задействованы.

Кроме того, по операциям с использованием платежных карт банки осуществляют конвертацию гривны в иностранную валюту в том случае, когда клиент рассчитывается платежной картой за пределами Украины; в таком случае отсутствуют какие-либо ограничения на осуществление таких операций.

Как сообщало агентство, постановлением №278, вступившим в силу с 23 сентября 2011 года, НБУ обязал банки и обменные пункты осуществлять документальную идентификацию физлиц, осуществляющих валютообменные операции, с изготовлением копий паспортов обменивающих валюту граждан."

http://www.aval.ua/ru/press/digest/?id=53757