Получил деньги, не хочет отдавать, косит под дурочка и говорит что ничего не должен.

Семья, такая ситуация, есть человек, который проработал у меня около 2-х лет, занимаемся мы бурением и ремонтом скважин, клиенты расчитываются с нами посредством передачи денег через бригаду буровиков, то есть ребята пробурили скважину, получили деньги, приехали на базу, отдали деньги начальству. Данный тип, получил от нескольких клиентов оплату на довольно таки круглую сумму, на вопрос где деньги отвечает "Я Вам ничего не должен", так мало того еще и жалуется в спецструктуры что Я занимаюсь вымогательством, как быть, что делать, хочется получить деньги и наказать по закону.

TurriKan, ситуация не столько правовая, сколько понятийная.
Фактаж понятен. Изложите в кратце документальную сторону вопроса. Или все "чиста на даверии"?

TurriKan, Костя, есть какие-то бумажные доказательства того, что он получал деньги? Т.е. какие-то накладные, доверенности и т.д.?

Вот именно что все "чиста на даверии"

Added after 3 minutes:

 Стас, никаких бумаг, клиенты все(3) говорят что деньги передавали, сомнений в клиентах нет, потому что первое время он говорил что слил все деньги в игровых автоматах, и говорил что все отработает, ему пошли на встречу, допустили к работе, но первых граблей было мало, и снова без каких либо документов он получил деньги от клиентов, и уже начал сьезжать на дурачка...

TurriKan, Если есть доказательства того, что деньги он получал - тогда надо договариваться с клиентами, и чтобы они писали показания, что деньги таки отдавали данному лицу...Тогда у органов к тебе не будет лишних вопросов, плюс ему можно попытаться пришить мошенничество, хотя, слабореально, но все же нервы потрепать можно. И кроме того, надо какие-то доказательства, что он таки деньги тебе не передавал,а забрал себе - т.е. как-то к этому подвести разговор, чтобы чел это подтвердил...А потом уж из этого что-то пытаться выкрутить...

Уже разговаривал, все бумаги напишут, подпишут.

А вот здесь уже сложнее, на контакт человек не идет, все что он говорит "Здравствуйте" "Досвиданья" и "Я Вам ничего не должен" других фраз из него достать вовсе не получалось...

TurriKan, Попытайся договриться с ментами - пусть он им скажет,что денег тебе типа не отдавал, потому что не получал - и все, тебе останется написать заявление. И с показаниями твоих клиентов - мильицонеры сами раскрутят это дело.

Стас, а это идея

TurriKan, Угу, просто если идти законными путями и с таким отказняком - это единственная лазейка, как можно получить признания чела,как мне кажется...Возможно, есть еще варианты - но это уже подскажут наши многоуважаемые юристы...
З.ы. Попробуй все же с ментами решить - им такие вещи часто интересны, как минимум для показателя...как максимум - сами чувака раскрутят...

Надо будет с ними поговорить и предложить такой вариант, меня уже по голосу скоро узнавать будут, а ничего пока толком не предложили.

TurriKan, Ну, это как бы тебе надо, а не им...Инициатива от них и не должна исходить. Следователь есть, который этим занимается?

Ну про инициативу понятно, просто они даже предложить ничего толком не смогли, следователя найдём

TurriKan, Нее...они и не будут предлагать, это не их работа. Бери следователя в оборот - разговаривай, объясняй, доказывай - и пускай тот документирует показания чувака - а следом уже дело техники.

Стас, Спасибо, завтра постараюсь заняться вопросом следователя

TurriKan, Да всегда пажалста Если что - номер тел знаешь, будут какие-то моменты - звони, чем смогу - подскажу

не делай этого... по концовке - менты может и вытащат денежки из твоего должничка, но ты их не увидишь...тот от растройства раскажет что налоги ты не платишь... ..а потом раскажет о клиентах ...о том как они живут... и из всего этого - менты придумают себе еще кормущку...а потом еще...
денег ты не увидишь - их у человека уже нет (я так понял он игрок... а у них ничего нет..)
а вот накормить ментов можешь легко...
и еще - от неосторожных действий можешь нанести ущерб клиентам... прямо или опосредовано... а это уже хуже чем потеря денег...

хотя  - делай как знаешь... мы ведь не видим всей картинки...

Сделать орг. выводы и заработать новых денег, не облажавшись перед клиентами.
Чистой воды издержки неправильно поставленного процесса проведения расчетов.  
+1 к Савве. Риск очевидный и вполне реальный.

TurriKan, а какие у вас взаимоотношения в законодательном поле? ну типа он у вас числится работником- кассиром . ...

TurriKan, см ЛС.

Added after 2 minutes:

 TurriKan, если клиенты напишут показания на ровно в два-три раза большие суммы, чем укажете в заявлениях Вы - это может помочь вам как договариватся с ним, так и в потенциальном суде.


ps. Разверну мысль. Речь не идет о передаче таких показаний в органы/суд. Речь идет о банальном шантаже неподписанными бумагами - этого вполне может оказатся достаточно.

Востаннє редаговано: _dem (03-11-2008 21:48), редаговано 2 раз

Вы в полной мере отдаете себе отчет в том, что советуете?

must(a)ng, Хочется надеятся, что в полной. Пишем заявления, показываем заявления клиенту. Я не имею в виду непосредственной передачи заяв в милицию. Клиент должен понять, что против него могут сыграть его же картой.


PS. По поводу договоров с милицией есть свежая показательная история. К сожалению, не могу ее обнародовать, могу отписаться в личку. Смысл таков, что эти договоры все с различными вариациями с "клиентом" могут потом очень неприятно вылезти боком.

И самое главное - больше НИКОГДА не связываться с человеком, больным, если мне не изменяет память, агораманией. Короче, тем, кто играет в казино.

_dem, дача заведомо ложных показаний - уголовно наказуемое преступление. Предлагать такой вариант "под любым соусом" для адвоката неприемлемо. Тем более людям, которые вообще в данной ситуации "не при делах" - расчитавшимся заказчикам.
Я могу развить несостоятельность этого способа, но не думаю, что стоит.

Редаговано: must@ng (03-11-2008 12:02)

must(a)ng, лс

Если Ваши клиенты субъекты предпринимательской деятельности то по закону они не могли Вам платить более 10 тыс.грн в день, иначе превышение лимита кассы со всеми вытекающими последствиями (это в плане не подствить клиентов). Ну и Савва Вам правильно указал, что проблем может быть еще больше (все зависит от осведомленности сотрудника и состояния учета у Вас и клиентов, могут начать выяснять как Вы предоставляете услуги, как за них с Вами рассчитываются, как оприходуете деньги, какие документы оформляете, пойдут по клиентам). Штрафы за нарушение кассовой дисциплины (в т.ч. неоприходование наличности) огромнейшие, а если у игрока нет имущества, то Ваши расходы могут остаться невозмещенными.