Honda Mafia

RE: Новая редакция ЗУ "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем : HONDA Право

Aleks_Gomel — Fri, 02 Jul 2010 07:10:30 GMT

Из беларуского опыта, "Банк как агент валютного контроля" ч.1 http://busel.org/texts/cat5vi/id5awmyet.htm и ч.2 http://busel.org/texts/cat5vk/id5awdfen.htm

RE: Новая редакция ЗУ "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем : HONDA Право

Giveme5 — Fri, 02 Jul 2010 06:40:36 GMT

Студент:• перевод лицом средств за границу при отсутствии внешнеэкономического договора;

то исть покупкам на ибее все?

Операции подлежат не запрету, а мониторингу как говорят в Одессе, 2 большие разницы

Самые используемые части законодательства-это его дыры (с) ни для кого не составляло трудности обойти перечисления валютные без документов раньше-не будет трудностей и теперь.
Покупать шубы в Греции, часы в Швейцарии, бриллианты в Африке и дачи на Южном берегу Франции- и дешевле, и приятнее, чем на Родине, мимо глупых и жадных ее загребущих рук.

RE: Новая редакция ЗУ "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем : HONDA Право

Aleks_Gomel — Wed, 30 Jun 2010 20:00:29 GMT

Студент, Саня, по крайней мере, у нас так и есть: напрямую с ебея не доставляют, только окружным путем.
Для оплаты покупки автомобиля в США, в банк предоставляется договор купли-продажи между беларуским физ.лицом и американским продавцом. Только по этому договору банк перечисляет валюту. Помимо всего прочего, банки наделены функцией валютного контроля. При осуществлении покупки на сумму свыше 30к$ физ.лицо обязано предъявить справку о доходах.

RE: Новая редакция ЗУ "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем : HONDA Право

Студент — Wed, 30 Jun 2010 19:22:25 GMT

• перевод лицом средств за границу при отсутствии внешнеэкономического договора;

то исть покупкам на ибее все?

RE: Новая редакция ЗУ "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем : HONDA Право

Aleks_Gomel — Wed, 30 Jun 2010 18:15:17 GMT

Дежа-вю, Беларусь образца 2003 года, "Об образовании Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь" http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=p30300408 С тех пор и поныне он живет и процветает...

Новая редакция ЗУ "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем : HONDA Право

Uri — Wed, 30 Jun 2010 17:59:08 GMT

Согласно принятому Закону № 2258-VI, который вносит изменения в Закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".

Теперь, ради собственного спокойствия, не стоит покупать квартиру дороже, чем 400 000 гривен. Стоимость авто или ювелирных украшений, которые планируете купить, тоже, от греха подальше, следует ограничить суммой в 150 тысяч. Иначе – со спокойной жизнью следует попрощаться. Согласно новым нормам закона, нотариусы, адвокаты, юристы, бухгалтеры, торговцы драгоценностями, аудиторы, организаторы лотерей, риэлторы и другие субъекты первичного финмониторинга будут вынуждены докладывать в Государственный комитет финансового мониторинга.

Согласно ст. 15 закона, финансовому мониторингу подлежит такая информация:
• переводы денежных средств на анонимные (номерные) счета за границу и поступление денежных средств из анонимного (номерного) счета из-за границы;
• покупка-продажа дорожных чеков или других подобных платежных средств за наличные;
• предоставление или получение кредита (ссуды), в том числе от предприятий, местонахождение которых, относится к, так называемым, неблагонадежным;
• зачисление на счет средств в наличной форме с их последующим переводом того же или следующего операционного дня другому лицу;
• перевод лицом средств за границу при отсутствии внешнеэкономического договора;
• обмен банкнот на банкноты другого номинала;
• проведение финансовых операций с ценными бумагами на предъявителя, не депонируемыми в депозитарных учреждениях;
• проведение финансовых операций с векселями с бланочным индоссаментом или индоссаментом на предъявителя;
• осуществление расчетов в наличной форме;
• проведение финансовых операций, форма расчетов которых не определена;
• получение (уплата, перевод) страхового платежа и проведение страховой выплаты или страхового возмещения;
• выплата (передача) лицу выигрыша в лотерею, внесение другим способом платы за право участия в азартной игре;
• осуществление расчетов по внешнеэкономическим контрактом, которые не предусматривают фактического пересечения таможенной территории Украины товаров, работ и услуг.

По новому закону Госфинмониторинг - до этого малоизвестный для граждан орган - становится влиятельной структурой. Например, организация может приостанавливать и арестовывать движение средств на счете без решения суда. На том лишь основании, что сделка покажется специалисту Госфинмониторинга подозрительной. Сейчас этого не могут делать ни Прокуратура, ни милиция, ни Налоговая. Кроме того, информацию по требованию органа должны предоставлять НБУ, Госкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку и Госфинуслуг. Таким образом, финмониторинг получает доступ ко всем операциям и их участникам.

Может я чего не так понял или грядёт революция? Кто-то может прокомментировать?