Honda Mafia

RE: Проконсультируйте. Что грозит за продажу товара за валюту, а не гривну. : HONDA Право

Yeti — Tue, 15 Sep 2009 10:27:44 GMT

Д Е К Р Е Т
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Про систему валютного регулювання
і валютного контролю

19 лютого 1993 року
N 15-93

Стаття 16. Відповідальність за порушення
валютного законодавства

1. Незаконні скуповування, продаж, обмін чи використання
валютних цінностей як засобу платежу або як застави, тобто
вчинення цих дій без відповідного дозволу (ліцензії), якщо
відповідно до цього Декрету та інших актів валютного
законодавства наявність такого дозволу (ліцензії) є обов'язковою,
тягнуть за собою адміністративну або кримінальну відповідальність
згідно з чинним законодавством України. ( Пункт 1 статті 16 в
редакції Закону N 3891-12 від 28.01.94 )
2. До резидентів, нерезидентів, винних у порушенні правил
валютного регулювання і валютного контролю, застосовуються такі
міри відповідальності (фінансові санкції):
за здійснення операцій з валютними цінностями, що передбачені
пунктом 2 статті 5 цього Декрету, без одержання генеральної
ліцензії Національного банку України - штраф у сумі, еквівалентній
сумі (вартості) зазначених валютних цінностей, перерахованій у
валюту України за обмінним курсом Національного банку України на
день здійснення таких операцій, з виключенням банку із
Республіканської книги реєстрації банків або без такого
виключення;
за здійснення операцій з валютними цінностями, що потребують
одержання ліцензії Національного банку України згідно з пунктом 4
статті 5 цього Декрету, без одержання індивідуальної ліцензії
Національного банку України - штраф у сумі, еквівалентній сумі
зазначених валютних цінностей, перерахованій у валюту України за
обмінним курсом Національного банку України на день здійснення
таких операцій;
за торгівлю іноземною валютою банками та іншими
фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку
без одержання ліцензії Національного банку України та (або) з
порушенням порядку й умов торгівлі валютними цінностями на
міжбанківському валютному ринку України, встановлених Національним
банком України, - штраф у сумі, еквівалентній сумі (вартості)
зазначених валютних цінностей, перерахованій у валюту України за
обмінним курсом Національного банку України на день здійснення
таких операцій, з виключенням банку із Республіканської книги
реєстрації банків або без такого виключення; { Абзац четвертий
пункту 2 статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3453-IV ( 3453-15 ) від 21.02.2006 }
за невиконання уповноваженими банками обов'язків,
передбачених пунктом 4 статті 4 цього Декрету, а також за
невиконання уповноваженими банками, фінансовими установами та
національним оператором поштового зв'язку обов'язків, передбачених
пунктом 2 статті 13 цього Декрету, - позбавлення генеральної
ліцензії Національного банку України на право здійснення валютних
операцій або штраф у розмірі, що встановлюється Національним
банком України; { Абзац п'ятий пункту 2 статті 16 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 295/97-ВР від 03.06.97, в редакції
Закону N 3453-IV ( 3453-15 ) від 21.02.2006 }
за порушення резидентами порядку розрахунків, установленого
статтею 7 цього Декрету, - штраф у розмірі, еквівалентному сумі
валютних цінностей, що використовувалися при розрахунках,
перерахованій у валюту України за обмінним курсом Національного
банку України на день здійснення таких розрахунків;
за несвоєчасне подання, приховування або перекручення
звітності про валютні операції - штраф у сумі, що встановлюється
Національним банком України;
за невиконання резидентами вимог щодо декларування валютних
цінностей та іншого майна, передбачених статтею 9 цього Декрету, -
штраф у сумі, що встановлюється Національним банком України.
Санкції, передбачені цим пунктом, застосовуються Національним
банком України та за його визначенням - підпорядкованими йому
установами. Оскарження дій щодо накладення стягнень провадиться у
судовому порядку.
Суми стягнених штрафів спрямовуються до державного бюджету
України.

RE: Проконсультируйте. Что грозит за продажу товара за валюту, а не гривну. : HONDA Право

Neputin — Tue, 15 Sep 2009 09:40:14 GMT

tiamax, Уголовный кодекс Украины на эту тему молчит.

RE: Проконсультируйте. Что грозит за продажу товара за валюту, а не гривну. : HONDA Право

tiamax — Tue, 15 Sep 2009 09:34:57 GMT

must@ng, спасибо. Как всегда четко, грамотно и лаконично!

RE: Проконсультируйте. Что грозит за продажу товара за валюту, а не гривну. : HONDA Право

must@ng — Mon, 14 Sep 2009 22:15:20 GMT

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Стаття 162. Порушення правил про валютні операції [/b]Незаконні скуповування, продаж, обмін, використання валютних цінностей як засобу латежу або як застави -
тягнуть за собою попередження або накладення штрафу від тридцяти до сорока чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією валютних цінностей.

НМДГ = 17 грн.

Lexa:tiamax 4. Коммерческий курс всегда можно прописать в договоре купли-продажи, например: "оплата осуществляется по коммерческому курсу НБУ +N% на день оплаты".
ЗЫ: Модераторы извините, что без ссылок на законы и постановы, а так по простому...

Lexa, при условии, что Вы больше не будете давать житейские советы в Праве и, самое главное, предлагать формулировки для договоров.
Курс бывает: а) официальный – устанавливается НБУ и б) коммерческий.
А о том, что у НБУ бывает коммерческий курс, никому не рассказывайте.

RE: Проконсультируйте. Что грозит за продажу товара за валюту, а не гривну. : HONDA Право

tiamax — Mon, 14 Sep 2009 21:00:35 GMT

Lexa:tiamax, по темее скажу: в нашей стране ходят гривни! это первое и основное правило!
2. Нужна так сказать "налоговая крыша", что бы у тебя не возникало таких вопросов впредь.
3. Это нужно делать с постоянными клиентами, а не со случайными.
4. Коммерческий курс всегда можно прописать в договоре купли-продажи, например: "оплата осуществляется по коммерческому курсу НБУ +N% на день оплаты".
5. Самый надежный вариант: вот Вам счет- вон отделение банка, ждем поступления на счет-отгружаем товар, и ни в коем случае не ведись на штамп в платежке, деньги могут пол года идти, но так и недойти!!!. Желаю коммерческих успехов
ЗЫ: Модераторы извините, что без ссылок на законы и постановы, а так по простому...

Lexa, спасибо за ответ. НО, я вообще-то совсем о другом спрашивал. Как работается в нашей стране я как-то и сам представляю, не вчера родился.
Меня интересует четкий ответ на конкретную ситуацию. Если мой сотрудник балбес взял таки баксы и это оказалась "проверка", то чем грозит и что в такой ситуации делать. Причем желательно со ссылками на законодательство. Вроде бы все четко и ясно.

RE: Проконсультируйте. Что грозит за продажу товара за валюту, а не гривну. : HONDA Право

Lexa — Mon, 14 Sep 2009 17:32:29 GMT

tiamax, по темее скажу: в нашей стране ходят гривни! это первое и основное правило!
2. Нужна так сказать "налоговая крыша", что бы у тебя не возникало таких вопросов впредь.
3. Это нужно делать с постоянными клиентами, а не со случайными.
4. Коммерческий курс всегда можно прописать в договоре купли-продажи, например: "оплата осуществляется по коммерческому курсу НБУ +N% на день оплаты".
5. Самый надежный вариант: вот Вам счет- вон отделение банка, ждем поступления на счет-отгружаем товар, и ни в коем случае не ведись на штамп в платежке, деньги могут пол года идти, но так и недойти!!!. Желаю коммерческих успехов
ЗЫ: Модераторы извините, что без ссылок на законы и постановы, а так по простому...

Проконсультируйте. Что грозит за продажу товара за валюту, а не гривну. : HONDA Право

tiamax — Mon, 14 Sep 2009 16:05:58 GMT

Господа юристы.
Интересует в порядке правового образования.

Есть СПД, есть продажа товаров с ценой в рекламе в у.е., но продажа идет в гривне по коммерческому курсу. И, естественно, часто поступают предложения оплатить баксами.

Хотелось бы просто знать, теоретически, если сотрудник, который доставил товар, сдуру или еще чего-то согласится взять баксы, а это окажется какая-то контрольная закупка или что там еще бывает. То что грозит и в каких размерах. Допустим речь идет о сумме до 1000$. И как ему себя вести на месте в такой ситуации? Пытаться сожрать пачку денег и выпрыгнуть в окно?

Потому, что есть у меня опасения насчет некоторых товарищей, которые могут поддаться искушению, а мне потом за них как директору отвечать. Хотелось бы быть подкованным.